2026年1月6日下午，天水海林軸承有限責(zé)任公司七屆二次董事會、甘肅海林中科科技股份有限公司八屆二次董事會、2026年第一次股東大會在辦公樓3號會議室順利召開。會議由董事長包廣利主持。
天水市政府國資委辦公室主任陳文熙、國有股權(quán)代表天水長城通用電氣有限公司總經(jīng)理盛開偉、蘭州中科凱越科技發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理田靜、機構(gòu)股代表、13名自然人持股代表，公司全體董事、監(jiān)事參加了會議（部分董事通過書面委托其他董事代為出席）。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)。
會議聽取了董事長包廣利作的《公司2025年經(jīng)營指標(biāo)完成情況及2026年主要指標(biāo)和重點工作任務(wù)》的報告，重點通報了公司10項核心經(jīng)營指標(biāo)完成結(jié)果及重點事項的完成情況。
公司高管鄭文奎、劉興民、姚金國、謝興有分別對相關(guān)議案進行了匯報說明。各位股東、董事對議案進行了審議。
全體董事以舉手表決的方式，全票通過了6個議案。
全體股東代表以舉手表決的方式通過了總監(jiān)票人和計票人人選。經(jīng)過全體股東代表投票表決，全數(shù)通過了7個議案。
股東大會批準(zhǔn)了馮軍同志因退休辭去天水海林軸承有限責(zé)任公司董事會董事職務(wù)的請求，同意增補姚金國同志擔(dān)任天水海林軸承有限責(zé)任公司董事會董事。
大會最后，全體股東代表、董事及受托出席的董事分別在相關(guān)決議文件上簽字，標(biāo)志著本次董事會及股東大會各項議程圓滿完成。
